La normativa estadounidense permite la intervenci\u00f3n de sus autoridades en fraudes financieros que involucren a sus ciudadanos, incluso si el activo no est\u00e1 basado en el pa\u00eds. Qu\u00e9 delitos podr\u00edan ajustarse al caso de la criptomoneda promocionada por Milei.<\/p>\n
La justicia de Estados Unidos tiene jurisdicci\u00f3n sobre fraudes financieros cuando involucran a inversores estadounidenses o utilizan tecnolog\u00eda del pa\u00eds. En el caso de la criptomoneda $LIBRA, a pesar de no ser un activo con base en EEUU, las autoridades de ese pa\u00eds pueden actuar debido al uso de la red social X (Twitter) para su promoci\u00f3n y la afectaci\u00f3n directa a ciudadanos estadounidenses, explicaron a Infobae expertos en el sistema legal estadounidense. En ese terreno, aparecen los eventuales delitos por los cuales se podr\u00eda investigar al Presidente Javier Milei y a qui\u00e9nes hayan tomado parte en la operaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cAunque $LIBRA no es una criptomoneda basada en EEUU, Milei utiliz\u00f3 tecnolog\u00eda estadounidense y hubo v\u00edctimas estadounidenses con p\u00e9rdidas financieras. Esto crea una base clara para la jurisdicci\u00f3n de EEUU, y la posibilidad de aplicar cargos por fraude electr\u00f3nico, fraude de valores, conspiraci\u00f3n, fraude de productos b\u00e1sicos y lavado de dinero\u201d, apuntaron los expertos.<\/p>\n
Si Milei estuvo personalmente involucrado en el esquema de \u2018pump and dump\u2019, las autoridades de EEUU podr\u00edan investigarlo, demandarlo o acusarlo legalmente bajo estas leyes\u00bb, agregaron.<\/p>\n
Las regulaciones financieras de EEUU \u201chan demostrado su alcance extraterritorial, permitiendo el procesamiento de extranjeros involucrados en fraudes con criptoactivos cuando afectan a ciudadanos estadounidenses o utilizan infraestructura digital del pa\u00eds\u00bb<\/p>\n
Uno de los posibles delitos es el de fraude electr\u00f3nico (Wire Fraud). Esta norma penaliza el uso de comunicaciones electr\u00f3nicas en esquemas fraudulentos. Dado que la estafa de $LIBRA se desarroll\u00f3 a trav\u00e9s de redes sociales y otros medios digitales, se podr\u00eda configurar un caso cl\u00e1sico de ese delito, con penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/p>\n
Si la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, por sus iniciales en ingl\u00e9s) determina que $LIBRA es un valor financiero, los involucrados podr\u00edan enfrentar cargos por fraude de valores (Securities Fraud). Las leyes burs\u00e1tiles que datan de 1933 y 1934 proh\u00edben la manipulaci\u00f3n fraudulenta en la venta de valores. En el pasado, la SEC ha clasificado algunas criptomonedas como valores financieros, como en el caso de Ripple\/XRP. Si se aplica este criterio, los responsables podr\u00edan enfrentar penas de hasta 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Otro delito aplicable, explicaron los expertos legales, es la conspiraci\u00f3n para cometer fraude. Si los involucrados coordinaron acciones para inflar artificialmente el valor de $LIBRA antes de venderlo (lo que se conoce como pump and dump), podr\u00edan ser acusados de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico o de valores, con sanciones de hasta 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
En caso de que $LIBRA no sea considerado un valor negociable sino una commodity como Bitcoin o Ethereum, la regulaci\u00f3n estar\u00eda a cargo de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La ley que rige esos mercados \u201cse proh\u00edben pr\u00e1cticas fraudulentas en la negociaci\u00f3n de commodities\u201d. Esta legislaci\u00f3n ha sido utilizada en el pasado para perseguir fraudes con criptomonedas, con sanciones que incluyen multas millonarias y prohibiciones para operar en mercados estadounidenses.<\/p>\n
Otra legislaci\u00f3n que podr\u00eda aplicarse es la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus iniciales en ingl\u00e9s). Si alg\u00fan funcionario gubernamental utiliz\u00f3 su influencia para promocionar $LIBRA con conocimiento de su ilegalidad, entienden los expertos, podr\u00eda ser investigado bajo esta normativa. Las sanciones incluyen multas elevadas y posibles cargos criminales.<\/p>\n
El lavado de dinero es otro de los delitos que podr\u00eda investigarse. Si los beneficios obtenidos con la estafa fueron canalizados a trav\u00e9s de instituciones financieras o convertidos en otros activos para ocultar su origen, los responsables podr\u00edan enfrentar hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por esa infracci\u00f3n.<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses tienen herramientas legales para investigar y sancionar este tipo de fraudes, incluso cuando los responsables est\u00e1n fuera de su territorio. Factores como la afectaci\u00f3n de ciudadanos estadounidenses, el uso de tecnolog\u00eda basada en EE.UU. y la regulaci\u00f3n de los mercados de valores y commodities permiten a organismos como el Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC actuar en estos casos.<\/p>\n
En suma, entre las acciones que podr\u00edan tomar las autoridades de EEUU est\u00e1n:<\/p>\n
Demanda de la SEC: Si $LIBRA es considerado un valor financiero, la SEC podr\u00eda iniciar acciones legales por fraude de valores.
\nIntervenci\u00f3n de la CFTC: En caso de que $LIBRA sea clasificado como commodity, la CFTC podr\u00eda presentar cargos por fraude en commodities.
\nAcusaci\u00f3n del DOJ: El Departamento de Justicia podr\u00eda presentar cargos criminales, incluyendo fraude electr\u00f3nico, conspiraci\u00f3n y lavado de dinero.
\nInvestigaci\u00f3n del FBI e Interpol: Si se acumulan suficientes pruebas, las agencias de seguridad podr\u00edan emitir una orden de captura internacional<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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