Quedaron inhabilitadas para realizar operaciones de compra y venta de d\u00f3lares al estar sospechadas de participar de las maniobras conocidas como \u00abcoleros digitales\u00bb.
\nEl Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina ( BCRA) inform\u00f3 el \u00faltimo lunes la suspensi\u00f3n de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de d\u00f3lares sospechadas de participar de las maniobras conocidas como \u00abcoleros digitales\u00bb en operaciones de cambio.<\/p>\n
La entidad monetaria indic\u00f3 que sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habr\u00edan cometido infracciones a la ley penal cambiaria.<\/p>\n
La medida fue publicada por la tarde mediante una serie de Comunicaciones (\u00abC\u00bb 88008, \u00abC\u00bb 88007, \u00abC\u00bb 88006, \u00abC\u00bb 88005 y \u00abC\u00bb 88004) en las que el BCRA inform\u00f3 los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que \u00absin la previa autorizaci\u00f3n\u00bb de la autoridad monetaria las entidades financieras \u00abno deber\u00e1n dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
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\n\u00abAsimismo, deber\u00e1n abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el Central.<\/p>\n
Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como \u00abcoleros\u00bb (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habr\u00edan sido los organizadores de las operaciones de compra de d\u00f3lares, por fuera de las normativas establecidas.<\/p>\n
La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a trav\u00e9s de los cuales los individuos incluidos en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorizaci\u00f3n expl\u00edcita del BCRA, estar\u00e1n inhabilitados para comprar, vender d\u00f3lares o transferirlos a otras cuentas.<\/p>\n
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\nSe trata de \u00abmedidas precautorias\u00bb, explic\u00f3 el BCRA, que responden a la aplicaci\u00f3n de la Ley de R\u00e9gimen Penal Cambiario, que aplicar\u00e1 para posteriores investigaciones abiertas.<\/p>\n
Las suspensiones de el lunes se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central inform\u00f3 hace casi dos semanas, tras detectar personas que abr\u00edan cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.<\/p>\n
La maniobra, denominada como \u00abcoleros virtuales\u00bb, comenz\u00f3 a ser detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recib\u00edan varias transferencias por US$ 200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19361,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[5,1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19360"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19360"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19360\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19362,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19360\/revisions\/19362"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19361"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.matizando.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}